ゆうちょ お 取引 目的 等 の 確認 の お願い。 私の口座に何が?ゆうちょ銀行「お取引目的等の確認のお願い」が届いた話

私の口座に何が?ゆうちょ銀行「お取引目的等の確認のお願い」が届いた話

オートスウィング基準額 オートスウィング基準額は、定額貯金や定期貯金に使いたい金額枠を残しておくための制度です。

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ゆうちょ銀行 お取引目的等の確認のお願い

案内を受領されたお客さまにおかれましては、大変お手数をおかけいたしますが、お受け取りになったご案内に応じて、以下の対応をお願いいたします。 業種 補足事項 * 生年月日の記入欄(2行目の右)が見落としやすいので注意 * 外国籍、外国PEPs(外国政府で重要な地位を占める者)の場合は追加項目あり 裏面の内容と補足事項• 確認はゆうちょ銀行もしくは郵便局の貯金窓口または郵送等にて行い、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。 0 ゼロ とO オー はどっちも使わないか、どちらかを使う場合は使っているのはこっちです。 ゆうちょ銀行の通帳• 取引明細に外国人名がある などなど… いずれも正解はゆうちょ銀行にしかわかりませんが、これらの場合に本書類が届いた、というケースがあるようです。 居住地国の詳細は以下をご確認ください。 お取引目的等の確認には、回答した方がいいのか? 「お取引目的等の確認」には、回答期限があります。 でも・・・面倒そう」と思ったのでした。

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「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた貯金等規定の改定等のお知らせ-ゆうちょ銀行

・当該支店で取引を行う、明らかな理由のない取引が行われている場合。 う~ん、これはどっちだろう・・・ と、回答選択に少し時間がかかる項目もありましたが。 勤務先における役職• important;opacity:0;-webkit-transition:opacity. (番号にズレはありますが) ゆうちょ銀行のWebサイトに掲載されている以外に• 申告にはIDとパスワードが必要で、これらは「お取引目的等の確認のお願い」の書面の下のほうに書かれています。 4週間あります。 Regarding other language versions of "Notification letter", please refer to the files below. 最終的に実際にブラウザから回答してみたけど、回答自体は3分程度で終了。 犯罪者が、馬鹿正直に個人情報の提供を拒むはずがないでしょう。

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【FP解説】郵便局 ゆうちょ銀行「お取引目的等の確認のお願い」が届いたらどうすればいいのか?【親展】

200万円を超える大口の現金取引をされるとき (取引時確認がお済みでない口座における入出金等)• まとめ 「お取引目的等の確認のお願い」という書類はゆうちょ銀行がマネーロンダリングやテロ資金供与対策に取引目的の確認のため発行している確認書類です。 なお上記いずれにも当てはまっていない人にも書類が届くこともあり、上記+ランダムで対象者を抽出しているものと思われます。 マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策へのご協力のお願い マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まっており、2018年2月、金融庁は、金融機関等における実効的なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定、公表しました。 そのため、ハイリスク取引時には通常のお取引時と異なり、取引時確認がお済みのお客さまにつきましても、改めて取引時確認をさせていただきます。

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【雑記】ゆうちょダイレクトで10万円以上送金できない?取引時確認をしてきた

窓口で10万円を超える送金等をされるとき(為替証書の振出し・受け取り、口座への払込み、小切手・払出証書・株式配当金の受け取り等)に、取引時確認がお済みの当行(郵便局を含みます。 送付されてきたからといって、不正に利用されているのではないかと怪しまれているわけではありません。 この手紙は、私の身の回りの誰にも来ていませんが、何故に私だけ、この手紙が来たのでしょうか? ランダムでしょうか? なお、期限までにご回答いただけない場合、当行規定に基づき、やむを得ず. 社会的立場がありお金持ってて、使い方の荒い人や溜め込んでいる人はいいカモでしょうから。

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